Задържаха три „бели якички” за финансови измами в Стара Загора

17:59, 13 яну 16 25 489 Шрифт:

Трима души са задържани при специализирана полицейска акция в Стара Загора , срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за финансови измами, съобщиха от Апелативната специализирана прокуратура.Обвинения са повдигнати на Енчо Солаков, ръководител на групата, и на участниците Георги Драгоев и Божидар Владков.Според събраните до момента доказателства групата е действала от януари 2014 г. За две години тя е вършила измами за стотици хиляди левове всяка, влизайки в ролята на фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта Солаков Драгоев и Владков използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез тях упълномощавали подставени лица, подбрани от лидера на групата, които да бъдат „лицата” на сделките. Те трябвало да демонстрират пред „жертвите” добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, АСЕТ дружества и инвестиционни фондове. Трябвало и да убеждават продавачите да приемат условията, които им предлага купувачът. А именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор (КФН). Във времето от подписване на договора за продажба до даване на одобрението на КФН участниците изтегляли наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на „купените” дружества. Така в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени. Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от „мулета”, набирани и вербувани от Драгоев и Владков с обещания за огромен хонорар. За „мулета” били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата - предимно от българския етнос, добре изглеждащи, но финансово затруднени. По време на тегленията Солаков, Драгоев и Владков охранявали въпросните подставени лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема. По този начин от 9 юни 2015 г. до 22 юни 2015 г. само на едно търговско причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.

С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на тримата участници в ОПГ е наложено прокурорско задържане до 72 часа. В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” за всеки от тях.

ТопНовини лого

Новини

Полезно

Задържаха три „бели якички” за финансови измами в Стара Загора

Добави коментар

Последни новини

Най-новите продукти на Apple – скоро в А1

А1 първа в България предлага на своите клиенти възможност за следене на средна скорост в реално време

Сянката на мафията над Сан Сиро

A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление

Избрани новини

Относно: Касим-Жомарт Токаев

Атлас – Джакарта

Развитието на БРИКС набира скорост

Новите юпита

Прочети още

Относно: Касим-Жомарт Токаев

Атлас – Джакарта

Най-новите продукти на Apple – скоро в А1

А1 първа в България предлага на своите клиенти възможност за следене на средна скорост в реално време

Старт на новия сезон в УЕФА Шампионска лига - големи дербита и нови емоции

Община Сливен организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета

Поредицата "Прислужницата" на Фрида Макфадън: Защо целият свят е обсебен от тези психотрилъри?

A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5